Сюжеты

Полиция задержала бизнесменов и экс-сотрудника КаПо по подозрению в рэкете и налоговых преступлениях

Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в принадлежности к преступному объединению более десяти человек, среди которых бизнесмены, адвокат, бывший работник Бюро по борьбе с отмыванием денег и бывший сотрудник КаПо.

Производственные действия по этому уголовному делу начались во вторник, 13 февраля. Полиция также провела обыск по месту жительства и работы подозреваемых — преимущественно в Таллине и Харьюмаа, а также в других регионах Эстонии.

Как сообщает ERR, их подозревают в налоговых мошенничествах и присвоении в общей сложности более миллиона евро, а также в попытке вымогательства более трех миллионов долларов США у одного предпринимателя.

По данным новостной службы ERR, были задержаны известные бизнесмены Хуберт Хирв и Павел Гаммер. Среди подозреваемых — известный присяжный адвокат Виктор Сяргава, бывший полицейский, более десяти лет работавший в бюро данных по отмыванию денег, Айвар Орукас, а также бывший сотрудник Полиции безопасности (КаПо) Вильяр Субка. Кроме того, среди задержанных — известный в преступном мире Эстонии Ахмед Оздоев, который, согласно подозрению, совершил попытку вымогательства. Наряду с физическими лицами для совершения преступлений также использовались различные юридические лица.

Госпрокурор Эве Олеск сказала, что во вторник подозрения предъявили руководителям и различным членам преступного объединения. В среду прокуратура обратится к суду с ходатайством об аресте части задержанных.

«Поскольку, согласно подозрению, действия задержанных лиц были направлены на получение незаконных доходов, в ходе дальнейшего делопроизводства много внимания будет уделено также выявлению и аресту полученных преступным путем средств», – добавила Олеск.

«Если до сих пор преступные объединения занимались прежде всего насильственными или наркопреступлениями, то для этого объединения характерна в первую очередь беловоротничковая преступность. Объединение обладало стабильной и систематической структурой, каждый член которой вносил свой вклад в получение преступных доходов», – сказал глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере.

Уголовное следствие ведет бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции под руководством Госпрокуратуры.

Сюжеты

Загрузка...